Normativa Comunitaria

Direttiva_2005/60/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (III Direttiva antiriciclaggio).

Direttiva_2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (II Direttiva antiriciclaggio).

Direttiva_1991/308/CE del Consiglio del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (I Direttiva antiriciclaggio).
(La presente direttiva è stata abrogata, con effetto dal 15 dicembre 2005, a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 2005/60/CE - III direttiva antiriciclaggio)