Voluntary disclosure e obblighi antiriciclaggio dei professionisti: lo stato dell'arte

di Annalisa De Vivo.

A margine del contributo del prof. Terracina, la FNC propone qualche utile considerazione in merito alla sussistenza degli obblighi antiriciclaggio di cui al d.lgs 21 novembre 2007, n. 231 in capo ai professionisti, per l'attività di consulenza e assistenza ai propri clienti nella voluntary disclosure.

(leggete l'articolo completo nel file allegato qui sotto)