Antiriciclaggio

Diretta: Lunedì 1 Dicembre 2008, Ore 15:00

Pubblicato in:Anno 2008

Prima parte (ore 15.00 - 16.30)

DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO: GLI ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI E PER GLI ORDINI

programma:

L'adeguata verifica della clientela
Il ruolo degli organi di controllo
La segnalazione delle operazioni sospette
Le funzioni degli Ordini professionali

intervengono:

dott. Gian Gaetano BELLAVIA - Dottore Commercialista, Componente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC

dott.ssa Annalisa DE VIVO - Dottore Commercialista, Istituto di Ricerca dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili

dott. Antonio MINERVINI - Dottore Commercialista, Componente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC

dott.ssa. Lucia STAROLA - Dottore Commercialista, Presidente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC

Seconda parte (ore 16.45 - 18.00)

LA COLLABORAZIONE TRA I PROFESSIONISTI E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA: CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ

intervengono:

Dott. Enricomaria GUERRA - Consigliere CNDCEC con delega all'antiriciclaggio

Prof. Avv. Ivo CARACCIOLI - Professore ordinario di Istituzioni di diritto penale presso l'Università di Torino

Col. Leandro CUZZOCREA - Comandante Nucleo Speciale Polizia Valutaria Guardia di Finanza

dott. Federico LUCHETTI - Dirigente Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Prevenzione reati finanziari

Mauro MEAZZA - Il Sole-24Ore

LA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO DELL'EVENTO AL CNDCEC AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI DEVE RIPORTARE LA SEGUENTE CLASSIFICAZIONE: D.9 (3 CFP).

Allegati
Allegato	Dimensione
Programma Diretta 1-12-08 — Programma della Diretta	33.38 KB
Slides - BELLAVIA — Le Funzioni degli Ordini Professionali nella Legge Antiriciclaggio	55.58 KB
Slides - DE VIVO — L'Adeguata Verifica della Clientela	61.7 KB
Slides - MINERVINI — La Segnalazione delle Operazioni Sospette "Gli Indicatori di Anomalia"	65.87 KB
Slides - STAROLA — Il Ruolo degli Organi di Controllo	91.26 KB

20/11/2008 - 17:21